九鼎新材:关于其他其他部分董事、监事及董事会秘书辞职的公告

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股票代码:002201股票简称:九鼎新材料公告号:2020-22

江苏九鼎新材料有限公司

关于部分董事、监事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事、副总经理兼董事会秘书任、董事、副总经理兼财务总监、监事张提交的书面辞职报告。其中,任因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员、副总经理、董事会秘书职务。辞职后,任不再担任公司任何职务;冯建兵老师因工作调整,申请辞去公司董事兼财务总监职务。辞职后,冯建兵老师仍担任公司副总经理;张老师因个人原因申请辞去公司监事职务。张老师辞职后,朱峰不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,任先生、先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定的最低人数,也不会影响公司董事会的正常运作和公司的生产经营。上述辞职报告将提交给董事会。自日期起生效;张老师的辞职将导致监事人数低于法定的最低人数。为保证公司监事的正常运行,在补选监事就职前,张老师将继续按照有关法律法规和《公司章程》等相关规定履行监事职责。公司将按照法定程序尽快选举新的董事和监事,并任命董事会秘书和首席财务官。董事会秘书缺位期间,公司董事长王先生暂代董事会秘书;新首席财务官上任前,公司副总经理冯建兵先生继续履行首席财务官职责。

截至公告日,先生和张先生不持有公司股份,任先生持有公司股份1183股,占公司股本总额的0.00036%。任先生辞职后,将继续按照相关法律法规、规范性文件及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关承诺管理其股份。

对任、张在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此宣布。

江苏九鼎新材料有限公司董事会

2020年9月15日